Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonu. Kuryeler aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış

Adana merkezli operasyonda ortaya çıkıyla 200 milyar Türk Lirası düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edilen uluslararası finansal suç örgütü çöktürüldü. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasıyla başlattığı operasyonda, Serdal T.'nin evinde 8 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kripto para üretim cihazı buldu. Cep telefonundaki şifreyi kıran siber polisi, telefonda uluslararası düzeyde bir yasa dışı bahis şebekesinin faaliyetlerine dair yazışmalar tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu soruşturmayı geniş tutarak, profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliği taşıyan örgüte odaklandı. Siber takip ve fiziki gözetlemede örgütün "Yasa dışı bahis, " "Nitelikli dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarını işlediği anlaşıldı.

Örgüt, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla dolaştırmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizinde yaklaşık 200 milyar Türk Lirası seviyesinde şüpheli para hareketi saptandı. Rasim Ozan Kütahyalı, MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşı Selahattin A.U., örgütü yurt dışından yönetiyordu. Karadağ ve KKTC'deki bağlantıları belirlenmiş Selahattin A.U., KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullanmış ve dijital veriler için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişki kurmuştu. Örgüt içindeki kar payı yüzde 70 olan Selahattin A.U., finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetliyordu.

Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. 14 Mayıs'ta 21 ilde yürütülen operasyonda polis ekipleri 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

Örgüt üyeleri aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürüyordu. Seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar kuryelere verilmiş, aynı banknotun fotoğrafı ise Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcu ile döviz bürolarına gönderilmişti. Bu banknot parola işlevi görmekteydi.

Kuryeler seri numarası belirlenen 5 liralık banknotu gösterdiklerinde, kuyumcu ve döviz büro yöneticileri kendi hesaplarında biriktirilen parayı nakit olarak valizle teslim ediyordu. Bu yöntemle milyonlarca Türk Lirası, döviz ve altın doğrudan örgüt liderine ulaştırılmıştı. İşlemler için yüzde 10 komisyon ödenmesi tespit edildi.

Kayyum atanan kuyumcu ve döviz bürolarının bu finansal trafiğinden faydalanarak komisyon yasamaları kurumsal yapının bir parçası haline gelmişti. Para aklamada örgütün en sık kullandığı araçlar arasında yer alan bu bürolar, yasa dışı para dolaşımının omurgasını oluşturuyordu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme huzuruna çıkarılan şüphelilerden Selahattin A.U., Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevinde bulunan Serdal T. dahil 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.